Margin Trading còn được gọi là giao dịch ký quỹ. Nó là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính để người dùng có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó, tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.
Margin Trading là công cụ phổ biến ở các thị trường biến động thấp như Forex, Stock Market. Hiện tại, Margin Trading cũng đã có trong thị trường tiền điện tử với xu hướng tiếp theo là những sản phẩm phái sinh Crypto (Derivatives).
Đối với giao dịch thông thường (spot trading), anh em chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua giá thấp bán giá cao. Nhưng đối với Margin Trading, anh em có thể kiếm lợi nhuận bất chấp thị trường lên hay xuống.
Đồng thời, với việc sử dụng đòn bẩy khiến cho số vốn anh em có thể sử dụng để vào lệnh lớn hơn rất nhiều.
Với khả năng tạo lợi nhuận cao so với số vốn anh em có. Đổi lại, khi sử dụng Margin Trading anh em sẽ phải chịu độ RỦI RO RẤT CAO.
Đối với giao dịch thông thường, nếu anh em có chẳng may mua coin giá cao và giá coin bị giảm nhiều so với điểm mua. Anh em vẫn còn cơ hội chờ đợi nó tăng trở lại.
Còn đối với Margin Trading, nếu mức lỗ vượt quá mức giá thanh lý so với điểm vào lệnh. Số coin của anh em sẽ bị bán ra và anh em không còn cơ hội để nó tăng trở lại.
Trước khi đi vào tìm hiểu cách hoạt động của Margin Trading như thế nào thì mình muốn anh em nắm trước một số thuật ngữ cơ bản nhất trong Margin Trading. Gồm:
Leverage (Đòn bẩy)
Khi sử dụng đòn bẩy, anh em có thể giao dịch với mức tiền gấp x lần vốn anh em đang có. Trong đó x là số dương.
Ví dụ: Anh em chọn đòn bẩy 10x điều đó có nghĩa anh em có thể sử dụng số tiền gấp 10 lần để giao dịch so với số vốn anh em đang có.
Position (Vị thế)
Trong Margin Trading có 2 vị thế bao gồm: Long và Short.
- Long Position: Thể hiện vị thế mua vào.
- Short Position: Thể hiện vị thế bán ra.
Liquidation Price (Giá thanh lý)
Đây là mức giá thanh lý. Khi giá coin vượt qua mức giá này ngay lập tức hệ thống của sàn sẽ thanh lý hết số coin của anh em vào lệnh đó.
Bản chất hoạt động của Margin Trading:
Khi anh em thực hiện lệnh LONG/SHORT với đòn bẩy x với số vốn Y. Điều này có nghĩa rằng, anh em sẽ vay từ sàn số tiền tương ứng với công thức (x-1)*Y để thực hiện lệnh LONG/SHORT đó.
Sau khi đóng lệnh LONG/SHORT anh em cần trả lại đúng số tiền đã vay từ sàn cộng với 1 khoản phí dịch vụ cho vay.
Trong trường hợp, anh em vào lệnh LONG/SHORT nhưng thực tế giá đi ngược lại với dự đoán của anh em.
Khi giá chạm mức giá thanh lý tự động sàn sẽ thanh lý để thu về lại số vốn anh em vay số chênh lệch lỗ này sẽ trừ thẳng vào số vốn gốc của anh em.
Mình sẽ lấy ví dụ cho anh em dễ hình dung như sau:
Giả sử, mình đang có số vốn $10,000, giá Bitcoin đang ở mức $10,000 và mình dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên $11,000.
Nếu giao dịch bình thường, mình sẽ kiếm được lợi nhuận $1,000. Nhưng, mình muốn tối ưu và tăng số lợi nhuận lên gấp 5 lần.
Vì thế, mình sẽ mở một lệnh LONG với LEVERAGE 5x. Điều này có nghĩa rằng, mình sẽ tạo một lệnh Mua ở mức giá $10,000 với khối lượng $50,000.
Trong trường hợp lý tưởng nhất, Bitcoin tăng lên giá $11,000 và mình đóng lệnh LONG (bán ra) mình sẽ có lợi nhuận $5,000 thay vì $1,000 ở giao dịch thông thường.
Giải thích:
Khi mình thực hiện lệnh Long với đòn bẩy 5x, bản chất mình đã vay thêm $40,000 từ sàn giao dịch để thực hiện lệnh MUA bitcoin tại giá 10,000 với khối lượng $50,000 (tức mình đang có 5 BTC).
Sau đó, Bitcoin tăng lên $11,000 và mình đóng lệnh LONG có nghĩa rằng mình bán 5 BTC tại giá $11,000 và thu về $55,000.
Tiếp theo, mình phải trả lại $40,000 khoản đã vay của sàn cộng với phí dịch vụ. Và, kết quả vốn mình tăng từ $10,000 ban đầu lên $15,000 (+50%).
Trong trường hợp xấu nhất, giá không khi theo như mình dự đoán mà rơi về $8,000. Giả sử, mức 8,000 này trùng với giá thanh lý.
Ngay lập tức, sàn sẽ thanh lý 5 BTC của mình tại giá 8000 tức $40,000 và thu lại $40,000 mà mình đã vay. Lúc này vốn mình còn là số không hay còn gọi là CHÁY TÀI KHOẢN.
Mỗi sàn có cách tính liquidation price khác nhau cho từng đòn bẩy khác nhau. Nên trước khi vào lệnh anh em nên tìm hiểu rõ cách giao dịch ký quỹ trên mỗi sàn hoạt động như thế nào?
Anh em tham khảo thêm cách trade margin tại các bài viết về sàn giao dịch mà anh em quan tâm: Hướng dẫn cách trade margin
Có nên sử dụng Margin Trading?
Thật sự, Margin Trading là một công cụ tài chính giúp cho những trader nhỏ lẻ rất tốt.
Tuy nhiên, việc sử dụng Margin Trading cần sự hiểu biết, nắm bắt các kỹ thuật phân tích biểu đồ giá, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn và một tinh thần KỶ LUẬT THÉP. Để tránh rủi ro cao nhất có thể gặp phải đó là CHÁY TÀI KHOẢN.
Vì thế, anh em nào mới tham gia vào thị trường không nên đụng vào món này. Kẻo có ngày ra đê đấy.
Các sàn giao dịch Margin uy tín
Nhắc đến Margin Trading, chắc hẳn sẽ không thể vắng bóng cái tên BitMEX với đòn bẩy huyền thoại 100x.
Ngoài ra, còn rất nhiều sàn giao dịch uy tín khác cũng đã hỗ trợ Margin Trading với tỷ lệ đòn bẩy maximum như sau:
- Binance (maximum được vay 30,000$)
- Huobi (5X)
- OKEx (5X)
- Bitmax (10X)
- Poloniex (2,5X)
- Bitfinex (3,3X)
Ở mỗi sàn sẽ có cách tính phí và cách tính số lượng cho vay, lẫn giá thanh lý khác nhau. Anh em sử dụng sàn nào hãy đọc kỹ các quy định của sàn đấy trước khi giao dịch.
Kinh nghiệm khi sử dụng Margin Trading
Luôn có kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh
Đây là điều bất biến nếu anh em muốn thành công trong giao dịch bình thường đặc biệt là Margin Trading.
Anh em cần phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch giao dịch cụ thể rõ ràng và tuân thủ kỷ luật theo bản kế hoạch đó.
Trước khi vào lệnh, phải xác định được điểm vào, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, tỉ lệ thắng là bao nhiêu, sử dụng đòn bẩy bao nhiêu…. rất nhiều thứ anh em cần vẽ ra trên bản kế hoạch vào lệnh.
Không sử dụng vốn vay mượn để vào lệnh
Đã có nhiều trường hợp vay mượn vốn người khác để chơi và sau đó cháy tài khoản để lại hậu quả nặng nề cho cả người vay lẫn người cho vay.
Nếu có chơi Margin Trading hãy cân nhắc số tiền anh em có thể mất được và đừng bao giờ all in vào 1 lệnh.
Không DCA với các đòn bẩy cao
Khi sử dụng đòn bẩy cao, anh em đang chịu rủi ro cao hơn so với đòn bẩy thấp. Vì thế, hãy cân đối và tuân thủ bản kế hoạch anh em đã đặt ra.
Lời kết
Mình tin rằng sau khi đọc đến đây, chắc hẳn anh em cũng đã nắm rõ những thông tin cần thiết và cơ bản nhất về Margin Trading.
Hy vọng anh em nhận thức rõ được những cơ hội lẫn rủi ro khi sử dụng Margin Trading. Đặc biệt là những anh em mới bước chân vào thị trường tiền điện tử đầy cám dỗ này.
Nếu anh em thấy thông tin do mình và đội ngũ HanoiTradeCoin cung cấp là hữu ích. Đừng quên chia sẻ bài viết này cho những người anh em khác cùng đọc nha!
Thân chào và hẹn gặp lại anh em ở những bài viết sắp tới!
